Volkswacht Bodensee - Desmantelada en Francia una red de estafadores con ramificaciones en España

La operación, calificada de "sin precedentes", arrancó en 2022 a raíz de una estafa y por sumas muy grandes a un exempresario francés, precisó la fuente en un comunicado.

La investigación terminó sacando a la superficie una red "compleja y especialmente organizada", que involucra a franco-israelíes y cuyo "centro" se encontraba en Tel Aviv.

El sistema de lavado de dinero operaba a través de numerosas empresas ficticias en Europa (Portugal, Hungría, Croacia, Alemania, Italia) y también en Turquía, Reino Unido y Gibraltar.

Los estafadores utilizaban "mulas bancarias" y herramientas digitales avanzadas para ocultar sus actividades y transferir millones de euros, señalaron los investigadores.

"Engañado por documentos falsificados", el exempresario francés, que dio pie a la investigación, creía estar tratando con representantes de la empresa energética española Iberdrola, con quienes firmó varios contratos por un monto total de 1,5 millones de euros, pensando que invertía en paneles fotovoltaicos.

Su banco detectó transferencias sospechosas, pero ya se habían enviado 1,25 millones de euros a cuentas españolas. Solo 450.000 euros, que le pertenecían, pudieron ser bloqueados en estas cuentas después de la emisión de un certificado de congelación de bienes en el extranjero por parte de la fiscalía de Annecy (sudeste de Francia).

La operación judicial condujo a la detención simultánea en Francia, Israel y España de siete personas sospechosas de dirigir la red, informó la investigación realizada a finales de enero por un juez de instrucción de Annecy, los gendarmes de Alta Saboya y la Sección de investigaciones de Grenoble, en cooperación con Europol y las autoridades españolas e israelíes.

Además de "flujos financieros sospechosos" cercanos a los 4 millones de euros en cuentas bancarias utilizadas para el lavado, se identificaron unas 60 cuentas de criptomonedas con transacciones que sumaban 130 millones de dólares estadounidenses, también vinculadas a una red de lavado internacional.

Las redadas realizadas simultáneamente en los tres países también revelaron grandes sumas de dinero en efectivo, relojes de lujo, docenas de piedras preciosas, así como numerosos documentos fraudulentos, según el comunicado.

C.Bruderer--VB