Volkswacht Bodensee - Rusia elude las sanciones de EEUU con una nueva criptomoneda, afirman expertos

Lanzada en febrero por un oligarga moldavo prorruso fugitivo y un banco público ruso, la criptomoneda A7A5 apunta a proporcionar un canal de pago alternativo a las empresas e individuos rusos que comercian con el exterior, explica un informe de la oenegé británica Centre for Information Resilience (CIR) publicado en junio.

Se trata de una criptomoneda estable, es decir un tipo de activo digital creado para replicar el valor de una moneda clásica.

En este caso, es la "primera criptomoneda estable indexada al rublo", explicó a AFP George Voloshin, de Acams, un grupo de lucha contra el blanqueo de capitales.

Aunque el uso de A7A5 es actualmente "marginal", el investigador la ve como un "desarrollo importante" que demuestra que Rusia "busca adquirir cierta autonomía frente a los grandes actores de las criptomonedas".

- Carteras virtuales bloqueadas -

La exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos Swift, el congelamiento de los activos de los grandes bancos rusos y la prohibición de inversiones extranjeras son parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados desde la invasión de Crimea en 2014, que se endurecieron después de que Moscú inició la guerra en Ucrania.

Entidades ligadas a Rusia han sido señaladas por expertos por haber recurrido a las criptomonedas, en particular las criptomonedas estables, para evitar esas medidas.

Usuarios de internet también enviaron directamente donaciones en criptomonedas tanto al ejército ucraniano como a milicias rusas, demostraron varias empresas de análisis, como Elliptic.

Pero el problema para Moscú es que el USDT, la criptomoneda estable más utilizada, respaldada por el dólar, es emitida y "controlada por Tether, que colabora con los gobiernos occidentales, explica Elise Thomas, que investigó la A7A5 para el CIR.

Tether bloqueó en marzo carteras virtuales que almacenaban el equivalente de 28 millones de dólares en USDT contenidas en la principal plataforma rusa de intercambio de criptomonedas, Garantex.

Esta última fue cerrada luego por una acción conjunta de las autoridades estadounidenses y de varios países europeos que la sancionaron por facilitar transacciones asociadas a actores ilícitos, como grupos de hackers.

Este episodio "fue un verdadero punto de inflexión" para las autoridades rusas y "les hizo comprender que necesitaban su propia criptomoneda estable bajo su control", indicó Thomas.

En las semanas previas al cierre de Garantex, decenas de millones de dólares en fondos que se mantenían allí en USDT habían sido transferidos a A7A5, observó la empresa de análisis Global Ledger.

- Influencia en Moldavia -

El valor de esta criptomoneda está garantizado por depósitos en el banco Promsvyazbank, sancionado por sus vínculos con el gobierno ruso y el ejército.

Pero está registrado en Kirguistán y se intercambia en la plataforma Grinex, que también está establecida en este país, que fue parte del bloque soviético, pero tiene un "marco legal favorable, menos sujeto a sanciones y otras presiones económicas" que Rusia, reconoció Leonid Shumakov, director del proyecto A7A5, en una entrevista divulgada por internet.

En menos de seis meses se han acumulado unos 150 millones de dólares en esta plataforma, según cifras de CoinMarketCap.

Pero esas transacciones no son necesariamente ilegales, matizó Voloshin, de Acams, a menos que las entidades implicadas estén "sancionadas y traten de conectarse al sistema financiero mundial".

El accionista mayoritario del grupo A7, responsable del desarrollo de esta criptomoneda, es el empresario y político moldavo Ilan Shor, que vive en Rusia.

Las investigaciones del CIR dejan entrever las relaciones entre A7A5 y las operaciones de influencia política de Shor en Moldavia, incluidos sitios web asociados con estas dos actividades que comparten la misma dirección IP.

Su empresa fue sancionada en los últimos meses por Reino Unidos y luego por la Unión Europea, que señaló los "múltiples vínculos con Moscú" del grupo A7, y el hecho de que "ha estado asociado con esfuerzos para influir en las elecciones" de Moldavia.

El equipo de A7A5 no respondió de inmediato a las consultas de AFP.

T.Zimmermann--VB