Volkswacht Bodensee - Montenegro inculpa a fundador surcoreano de criptomoneda Terra

Do Kwon, cuyo nombre completo es Kwon Do-hyun, fue detenido el jueves en el aeropuerto de Podgorica, junto a su director financiero, Hon Chang Joon, bajo una orden de arresto surcoreana.

Kwon, de 31 años, es el fundador de Terraform Labs, casa matriz de la "criptomoneda estable" Terra, que se hundió en mayo de 2022. Está acusado de fraude por el colapso de su compañía, tras lo cual se descubrió que habían desaparecido unos 40.000 millones de dólares de los inversores.

"Se presentó una querella penal contra ambas personas por falsificación de documentos", informó la policía de Montenegro.

Kwon comparecerá el viernes ante la Alta Corte de Podgorica, donde será examinada la demanda de extradición, declaró a la AFP un funcionario del tribunal, sin precisar qué país la emitió.

Las autoridades de Montenegro indicaron la víspera que Kwon usó "documentos falsificados de Costa Rica" durante un control para tomar un vuelo hacia Dubái.

En la inspección de su equipaje se encontraron documentos de viaje de Bélgica y de Corea del Sur, y los controles de la Interpol desvelaron que la documentación belga era falsa, señaló el ministerio del Interior de Montenegro.

En Corea del Sur, donde se le acusa por infringir las normas de los mercados financieros, la fiscalía anunció este viernes que iba a "tomar medidas para repatriar a Kwon Do-hyung".

"Estamos trabajando en el proceso", dijo a la AFP Kim Hee-kyung, la portavoz de la oficina de distrito de Seúl Sur.

La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur dijo que "colaborará activamente" con la fiscalía de Montenegro para lograr su extradición.

- "Fraude multimillonario" -

Poco después de su detención, un jurado federal de Estados Unidos lo inculpó de ocho cargos, entre ellos fraude bursátil y fraude en línea.

Kwon está acusado de "organizar un fraude multimillonario con criptovalores", informó el regulador de la bolsa estadounidense SEC.

Kwon es sospechoso de haber huido de Corea del Sur a través de Singapur cuando se hundió su empresa, en mayo de 2022.

En septiembre, la fiscalía surcoreana pidió a la Interpol que incluyera su nombre en la circular roja de personas requeridas y además le retiró su pasaporte.

Después de varios reportes de que Kwon voló a Singapur, crecieron las especulaciones sobre su paradero, especialmente después de que la policía de Singapur informara que el empresario no estaba en el país.

Corea del Sur es miembro del Convenio Europeo de Extradición y Montenegro también es signatario, dijo el ministerio de Justicia de Corea del Sur en un comunicado.

"El ministerio de Justicia va a proceder con el proceso de extradición de acuerdo con las leyes y los acuerdos internacionales", agregó.

Las criptomonedas están siendo investigadas por los reguladores de todo el mundo, tras el mediático colapso de varios activos, incluyendo el desplome de la plataforma de FTX.

Muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida cuando las divisas digitales Luna y Terra de Kwon entraron en un vertiginoso desplome, lo que llevó a las autoridades surcoreanas a abrir varias investigaciones.

"Kwon hizo demasiado daño a demasiadas personas, con algo que conllevaba muchos riesgos inexplicables", dijo a la AFP Cho Dong-keun, profesor emérito de Economía de la Universidad Myongji, con sede en Seúl.

En principio, una criptomoneda llamada estable, o "stablecoin", garantiza más estabilidad a los inversores en este ámbito tan volátil.

Su precio puede ir vinculado al de una divisa tradicional o a activos tangibles, pero no era el caso de Terra, que estaba ligada a otro criptoactivo desarrollado por Luna Foundation Guard, creado también por Kwon.

L.Dubois--BTB