Volkswacht Bodensee - Desmantelada en España una red sino-árabe de blanqueo de dinero del tráfico de emigrantes

Diecisiete personas fueron detenidas en enero como sospechosas de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de esta operación bautizada "Karasu" -un río turco.

Quince fueron detenidas en España, 1 en Austria y 1 en Bélgica, precisó Europol, que prestó apoyo a la operación.

"Las 17 personas detenidas son en su mayoría de nacionalidad china y siria", precisó la agencia policial europea en un comunicado.

Los detenidos movieron 21 millones de dólares entre junio del año 2022 y septiembre del pasado año, según la Policía Nacional.

La investigación arrancó con el desmantelamiento de una red de transporte de emigrantes, principalmente sirios, entre Argelia y España, que dio pie al examen de sus finanzas.

En esta trama, "existían dos ramas diferenciadas, una de origen árabe que se encargaba de la recepción del dinero en cualquier parte del mundo, y la rama de origen chino que facilitaba el dinero en España" a cambio de criptodivisas, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

El líder de la trama estaba afincado en Bélgica, y fue quien puso en contacto a unos y otros en España. "Tiene nacionalidad jordana-palestina, y no estaba asentado en Madrid", explicó en conferencia de prensa en Madrid Encarna Ortega, inspectora jefa de la policía.

Se cree que esta fue una de las muchas operaciones que coordinó este sospechoso, para blanquear principalmente dinero del tráfico de seres humanos y de drogas, precisó Ortega.

La "hawala" es un viejo sistema oriental informal para mover dinero entre países sin apenas papeleo, basado en la confianza y en una red de intermediarios.

Es un método antiguo y popular, especialmente entre trabajadores migrantes que envían remesas a sus familias, y se le ha relacionado en ocasiones con la financiación del terrorismo.

A los detenidos se les incautaron 205.000 euros en efectivo (230.000 de dólares), más de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos, inmuebles y puros de contrabando de un importe superior a 600.000 euros destinados, según la inspectora Ortega, a la venta en China.

G.Haefliger--VB