Volkswacht Bodensee - La policía española embarga decenas de inmuebles relacionados con un caso de corrupción en Rusia

De acuerdo a los investigadores, se trata de la primera "explotación operativa" en España del "caso Magnitsky", que desveló hace años un gigantesco fraude por 230 millones de dólares que afectaba a la Hacienda pública rusa, a través de una compleja trama.

"La investigación realizada en España ha detectado una red de personas físicas -en su mayoría son ciudadanos rusos sin apenas vinculación con nuestro país- y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de inmuebles", explicó la Policía Nacional en su comunicado.

Igualmente, detectaron a personas de ascendencia rusa que habrían comprado mansiones de lujo con fondos procedentes de la trama.

Por el momento, la policía española afirma haber "reconstruido 75 operaciones de adquisición de inmuebles cuyo valor de adquisición asciende a casi 25 millones de euros" (unos 26,6 millones de dólares).

El dispositivo, por el que se ha solicitado información a 12 países a través de Eurojust, ha llevado hasta ahora a la detención de una persona en Tenerife, en las turísticas Islas Canarias.

En los diferentes registros practicados, la policía intervino además 30.000 euros en efectivo y joyas, mientras que los agentes analizan más de 1.000 cuentas bancarias "para determinar la responsabilidad penal de los implicados".

Las ramificaciones del caso Magnitsky, que llegaron también a otros países como Francia, Dinamarca o Suecia, ya derivaron en la apertura de una investigación por presunto blanqueo de fondos en España en 2019.

Este caso se conoce mundialmente por el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien descubrió que en 2007 la sociedad Hermitage Capital Management, dedicada a asesorar inversores en mercados emergentes, fue víctima de un gigantesco fraude.

En él, banqueros, abogados y funcionarios de la administración rusa se apropiaron presuntamente de 230 millones de dólares que le correspondían a aquella firma en concepto de devolución fiscal por parte de la Hacienda rusa.

Magnitsky fue detenido en noviembre de 2008, sufrió malos tratos sistemáticos y murió en prisión un año más tarde, en un caso que desató una tormenta diplomática contra el Kremlin y en 2012 se tradujo en sanciones estadounidenses a los oficiales rusos relacionados con el asunto.

W.Lapointe--BTB